RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2016
Białe Błota, 6.09.2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3.10.2016 r.

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2  Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki  informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 października 2016 r., na godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1, z porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.    Przyjęcie porządku obrad  
6.    Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki
7.    Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do  ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki
8.    Wolne głosy i wnioski
9.    Zamknięcie obrad

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na 3.10.2016r
Projekty uchwał na NWZ w dniu 3.10.2016 r.
Formularz pełnomocnictwa na NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 3.10.2016r
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dariusz Kaczmarek -  Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy -  Wiceprezes Zarządu